PROCEDIMIENTO DE INVERSION

Este procedimiento lo realiza Cayman Corporation , es un resumen demostrativo de la prevension que toma nuestro equipo en funcion de darle transparencia y previsibilidad a vuestras inversiones

1.- Análisis y evaluación personalizados  2.- Presentación de documentación  3.- Düe Diligence y Verificación de activos  4.- Opciones disponibles para bloquear los activos  5.- Contacto del gerente del programa  6.- Firma del contrato comercial   * Nota:
Operación financiera auditada

1.- Análisis y evaluación personalizada
Nuestro equipo de economistas y abogados será en todo momento responsable de asesorar a
cliente de manera detallada y personalizada. Dependiendo de los activos del cliente, cada
el caso se estudiará de forma independiente y se propondrá la mejor manera de proceder con Cayman Corporation

La intención clave de completar la operación con éxito.
Asesoramiento en todas las etapas del proceso: a partir de la explicación de este tipo de
oportunidad y cómo aumentan los rendimientos a la documentación bancaria y corporativa requerida
que el cliente debe proporcionar para ser presentado más tarde en la Oficina de Comerciantes.
Posibilidad de realizar cualquier tipo de reunión presencial en Madrid (España) o, si no
posible, viajando a la ciudad donde está el inversor. Esta última opción estará disponible.
dependiendo de las características de los activos de los clientes.

. 3.- Düe Diligencia y Verificación de Activos:
Una vez que la operación se presente en la oficina del comerciante, procederemos inmediatamente a
la verificación de los activos y la realización de la "Diligencia Düe" (en estudio para la aceptación) del cliente y los activos presentados. El cliente no debe ser conectado con la mafia, el tráfico de drogas, las armas o cualquier otra actividad ilegal.
El activo debe ser bueno, claro, limpio, con un origen no criminal y debe ser libremente
disponible para el cliente.

5.- Contacto del gerente de programa
Una vez que las consultas anteriores se completen con éxito, dentro de un máximo de 48-72
horas, el administrador del programa o el comerciante se comunicarán directamente con el cliente por teléfono.
El objetivo de esta convocatoria, además de la presentación formal del Gerente del Programa, es
informar el tipo de programa al que el cliente tendrá acceso, las ganancias y también
acordar las diferentes formas posibles de bloquear los activos.

6.- Firma de contrato comercial
Después de que el cliente y el administrador del programa acuerden la forma de bloqueo y aclaren cada
posible asunto que pueda surgir en la conversación, se le ofrecerá al cliente varias
opciones para firmar el Acuerdo Comercial:
Opción 1.- Firmar el Contrato Comercial por correo electrónico y posterior, cuando se firme el
La apertura de la cuenta del cliente tiene lugar, la ratificación de la negociación
El acuerdo se realizará ante el comerciante. (Opción rápida)
Opción 2.- El cliente y el comerciante acuerdan el día y la hora de firmar el contrato comercial en Cayman Corporation.

 (Esta opción no está disponible para todos los casos, ya que dependerá de la
características de los activos presentados).
* Nota:
Operación financiera auditada: el inversor recibirá un informe mensual de uno de
Las firmas de auditoría más prestigiosas del mundo (PricewaterhouseCooper-PwC,
Deloitte o Ernst & Young-EY) que detallará completamente todas las transacciones realizadas por el
comerciante y el beneficio impulsado en cada uno de ellos.
2.- Presentación de documentación
El cliente debe proporcionar toda la documentación requerida para la presentación del
operación en la oficina de comerciantes:
* Establecer cumplimiento: después del contacto inicial con el cliente y después de estudiar el
viabilidad de la operación, se proporcionará al cliente el conjunto de cumplimiento (Conjunto de
documentos) para su correcta finalización y firma. Para mayor eficiencia y facilidad,
nuestra firma completará el 90% del conjunto de cumplimiento, por lo que el cliente simplemente necesitará
revíselo y proceda a firmarlo.

* Pasaporte: tamaño DIN-A4 y en cualquiera de los siguientes formatos: PDF, JPG, BMP o P
* Activo: la prueba de fondos y todos los documentos bancarios deben ser firmados manualmente por dos
funcionarios bancarios actualmente a cargo de la cuenta del cliente. Las firmas electrónicas no
ser aceptado. En el caso de documentos que requieran una verificación por parte de Euroclear
sistema / DTCC, será imprescindible imprimir las 12 páginas. IMPORTANTE: nosotros no
aceptar cualquier tipo de procedimiento que prohíba todas las llamadas telefónicas de banco a banco,
ya que esto es necesario para verificar y garantizar que estamos tratando con un firmante real de
la cuenta y que los fondos y / o activos no son objeto de "arrendamiento".

4.- Opciones disponibles para bloquear los activos :
El inversor tendrá que elegir una de las dos siguientes opciones disponibles para bloquear
los activos:
* Swift MT-799 y MT-760: el banco del cliente emite un aviso previo Swift MT-799 y un
Swift MT-760 se bloquea en el banco que el comerciante designa en el contrato. El destinatario de la
MT-760 será "la empresa del comerciante". Esta opción implica un mayor costo para el
cliente, pero es el clásico porque es más cómodo para el comerciante.
* Retención administrativa - Bloqueo interno: el cliente autoriza al comerciante como Cayman Corporation signatario para administrar indistintamente la cuenta donde se depositan los recursos,
con la EXCEPCIÓN de transferir fondos de la cuenta. La intervención del comerciante
en el banco del cliente será única y exclusivamente solicitar una carta para bloquear el
cantidad de fondos invertidos. El cliente es el único firmante autorizado para mover fondos. Esta
La opción es más económica para el cliente, ya que evita el costo de la emisión de Swift y
la pérdida de tiempo que implican los procedimientos burocráticos,  Esta opción solo es posible si el
La cuenta del cliente es una cuenta corporativa. En este caso, el inversor emite un corporativo
resolución para el comerciante, lo que le permite administrar la cuenta como director financiero
de la compañia. La resolución corporativa debe ser notariada y su banco debe
aceptar por escrito (firmado por dos funcionarios bancarios) al comerciante como firmante de la cuenta. los
El cliente indica a su banco internamente que el comerciante no está autorizado a realizar
transferencias de la cuenta, para que el cliente pueda estar seguro de que sus fondos nunca serán
movido. Los fondos no se utilizan como garantía, no se mueven.
* Emisión de una garantía bancaria: si el cliente no quiere que el comerciante trabaje
de su cuenta (o si es una cuenta privada y no corporativa), o para aquellos que
no quieren bloquear sus fondos, todavía existe la posibilidad de que puedan instruir
su banco para emitir un BG con la empresa del comerciante como beneficiario, y tener este BG
confirmado por el veloz MT 799 y bloqueado por el MT 760, enviado al banco del comerciante.

No es un riesgo para el cliente.
* Transferir los fondos: el cliente transfiere los fondos a la cuenta del comerciante y lo hará
recibir una garantía bancaria por la misma cantidad para proteger y garantizar los fondos.
El cliente envía un rápido 103/23 y recibió un BG del comerciante. Cuando el cliente
recibe el BG y su banco verifica el BG, el cliente libera el veloz 103/23. Entonces
No hay riesgo para el cliente.
* Euroclear / DTCC: el inversor deberá enviar todas las páginas de euroclear. Esta
La opción estará disponible solo si no hay ningún tipo de restricciones de comunicación
con el banco Debe ser posible la comunicación total entre los funcionarios del banco. Si
hay algún tipo de restricciones, esta opción no estará disponible.

Lamentamos las molestias.

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